Tag: ξέπλυμα

Το «Ε5» είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι μια μεγάλη υπόθεση φορολογικής απάτης βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών. Οι πληροφορίες που είχαν φτάσει στη...

Δύο υποθέσεις με την ίδια «υπογραφή» μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα έχουν βάλει στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μια...

Αντικείμενο ελέγχου από την ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς αποτελεί το περιεχόμενο των θυρίδων που διατηρούν σε Τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος...

Βαρύτατα οικονομικά αδικήματα τα οποία αφορούν στη διαχείριση του «ταμείου» της «Κιβωτού του Κόσμου» αποδίδει βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας στον Αντώνιο Παπανικολάου,...

Με την κατηγορία του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά εξακολούθηση βρίσκεται, η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα. Σύμφωνα με πληροφορίες...

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, μαζί με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση και άλλα 4 άτομα ελέγχονται για υπεξαίρεση 73 εκατ. ευρώ Αυτές είναι οι 6 εταιρείες...

Σε πολυτελή ζωή με κότερα, supercars, χρυσά ρολόγια και επώνυμα ρούχα διοχέτευε τα χρήματα που φέρεται να αποκόμιζε από την παράνομη δράση του ο...