ΑρχικήΕτικέτεςξέπλυμα μαύρου χρήματος

Tag: ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο μικροσκόπιο των αρχών σύμβουλος για διαχείριση 400.000 ευρώ. Τρεις κακουργηματικές πράξεις στη δικογραφία

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων επιβλήθηκε σε σύμβουλο σχολικών επιτροπών περιοχής της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος φέρεται να έχει υπεξαιρέσει...

Έρευνα – «φωτιά»: Στο «στόχαστρο» Βουρλιώτη και Χρυσοχοΐδη τα «πλυντήρια» του λευκού κολάρου! Ο απόρρητος φάκελος του Ελληνικού FBI με αλυσίδες καφέ, κέντρα διασκεδάσεως,...

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την «δράση άμυνας» που διεξάγει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά την εντολή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σε συνεργασία...

Η ανατριχιαστική 4σελιδη επιστολή στην ΕΥΠ και το χρονικό 2 προαναγγελθέντων «συμβολαίων θανάτου» γνωστών επιχειρηματιών: Ο «Κορλεόνε της Μυκόνου», οι ξυλοδαρμοί, οι εκβιασμοί και...

Τις τελευταίες ημέρες όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το «Ε5» από εγκυρότατη πηγή, έχει φτάσει σε αρμόδια διεύθυνση της ΕΥΠ που ασχολείται μια...

Πρόστιμο 10.000.000 σε «πλυντήριο» – συστημική τράπεζα από την ΤτΕ: Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος 150.000.000 ευρώ και οι δήθεν «βαρύτατες ποινικές ευθύνες» για 4...

Από νωρίς της Παρασκευής, έχει γίνει γνωστό στην τραπεζική πιάτσα ότι η ΤτΕ ετοιμάζει πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ σε συστημική τράπεζα. Οι πρώτες πληροφορίες...

Κώστας Σόμμερ: Αυτός είναι ο ηθοποιός που μπαινόβγαινε στα γραφεία της εγκληματικής οργάνωσης και ήταν μέλος σε Δ.Σ. εταιρείας του κυκλώματος! «Εγώ τους γνώριζα...

Ο πασίγνωστος ηθοποιός των ελληνικών τηλεοπτικών σίριαλ Κώστας Σόμμερ, επισκεπτόταν το κτήριο της  λεωφόρου Συγγρού, όπου βρισκόταν το «στρατηγείο» του κυκλώματος που φέρεται να έκανε...

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Must read

spot_img