Οι άκρες στο ΣΔΟΕ, ο κοριός που καίει κόσμο και κοσμάκη και η κουμπάρια με CEO πολυεθνικής εταιρείας
Το «Ε5» είναι το μόνο ΜΜΕ που ασχολείται, λόγω της άριστης γνώσης που έχουμε για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί αλλά και για τη δεύτερη (!) δικογραφία που ετοιμάζεται, με το κύκλωμα – απάτης που είχε στηθεί και πούλαγε τόσο κινητά τηλέφωνα αξίας χιλιάδων ευρώ… σχεδόν τσάμπα, αποκομίζοντας τεράστια οφέλη, αφού με εταιρείες – μαϊμού και ένα καρουζέλ δεν απέδιδαν ποτέ τον ΦΠΑ.
Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται πως έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος από αυτό που μέχρι σήμερα έχει γίνει γνωστό.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών και προσώπων, με δραστηριότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου για τον λόγο αυτό ασχολείται στην χώρα μας η ομάδα της Λάουρας Κοβέσι. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η φερόμενη δράση μιας οργανωμένης ομάδας που, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές, φέρεται να αξιοποιούσε εταιρείες-«κέλυφος» και διαδοχικές συναλλαγές για να δημιουργεί ένα σύνθετο σχήμα φορολογικής απάτης.
Κεντρικό πρόσωπο στην ελληνική διάσταση της υπόθεσης φέρεται να είναι ο «Σιδ», ενώ στη δικογραφία και στις πληροφορίες που έχουν φτάσει στο «Ε5» εμφανίζονται ακόμη πρόσωπα που αναφέρονται με τα αρχικά «Γιώργος Μ.» και «Τρ.». Η δικογραφία αυτή είναι συνέχεια μιας προηγούμενης που οδήγησε τους συλληφθέντες στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενους και πρόσφατα αποφυλακίστηκαν αναμένοντας την δίκη τους. Οι νέες συλλήψεις που έγιναν πριν λίγες εβδομάδες, αποτελούν «ουρά» της προηγούμενης δικογραφίας και δημιουργούν σειρά ερωτηματικών για τον τρόπο που η ποινική μεταχείριση των νέων συλληφθέντων ήταν πολύ ευνοϊκότερη από τους προηγούμενους. Εύκολα κανείς… καταλαβαίνει τον λόγο!
Το «βαθύ λαρύγγι» και ο «Κύπριος»
Εκείνο, όμως, που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα νέα στοιχεία που φέρεται να έχουν προκύψει από την επεξεργασία καταγεγραμμένων συνομιλιών, που ακόμη δεν έχουν μπει στην δικογραφία αφού η απομαγνητοφώνηση τους έγινε μετά τις συλλήψεις τους.
Πρόκειται για συνομιλίες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας και απομαγνητοφωνηθεί μετά τις συλλήψεις. Σε αυτές φέρεται να εμφανίζονται αναφορές σε πρόσωπα που είχαν ή εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμους κρατικούς μηχανισμούς.
Μεταξύ αυτών περιγράφεται και πρόσωπο που συνδέεται με το ΣΔΟΕ. Από το περιεχόμενο των συνομιλιών, σύμφωνα με όσα έχουν περιέλθει σε γνώση μας, ερευνάται εάν υπήρχε οικονομική σχέση με τον «Σιδ» ή συνεργάτες του, μέσω παροχής λογιστικών υπηρεσιών και εμπλοκής τρίτου προσώπου.
Πρόκειται για σημείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν οι αναφορές των συνομιλιών ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές ή εάν αποτελούσαν απλώς ισχυρισμούς που χρησιμοποιούσε ο «Σιδ» στις συζητήσεις του για να εμφανίζεται ως πρόσωπο με μεγαλύτερη επιρροή από αυτή που πραγματικά διέθετε.
Στο ίδιο υλικό φέρεται να υπάρχει και αναφορά σε αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος υπηρετεί σε ιδιαίτερα ευαίσθητη υπηρεσία. Και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Ε5», διερευνάται εάν όσα αναφέρονται στις συνομιλίες έχουν πραγματικό αντίκρισμα και εάν υπήρξε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.
Ο κοριός έχει καταγράψει και συνομιλίες άλλων μελών της «παρέας» που μέχρι σήμερα έχουν μείνει στο απυρόβλητο. Πρόκειται για τον φερόμενο ως «Κύπριο» (Γιώργος Μ.) και τον «Τρ». Ο ένας μάλιστα εξ αυτών συνομιλεί με συγγενικό πρόσωπο του, πρώτου βαθμού που εργάζεται σε ελεγκτική αρχή, και του δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει για να μην βρεθεί κατηγορούμενος!
«Τους έχω όλους με μεροκάματο»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φερόμενη καταγραφή συνομιλιών στις οποίες ο «ΣΙΔ» εμφανίζεται να καυχιέται για τις «άκρες» που διέθετε.
Χαρακτηριστική είναι η φράση που του αποδίδεται: «Τους έχω όλους με μεροκάματο. Δεν με αγγίζει κανένας».
Η συγκεκριμένη αναφορά, εφόσον επιβεβαιώνεται από το αυθεντικό περιεχόμενο της καταγραφής και αξιολογείται ως αξιόπιστη από τις δικαστικές Αρχές, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Όχι επειδή από μόνη της αποδεικνύει χρηματισμό οποιουδήποτε προσώπου, αλλά επειδή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διασταύρωσης με οικονομικά στοιχεία, τηλεφωνικές επικοινωνίες, κινήσεις λογαριασμών και άλλα αποδεικτικά δεδομένα.
Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον της δεύτερης δικογραφίας που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρίσκεται σε εξέλιξη. Στον «Σιδ.» έχουν γίνει δεσμεύσεις λογαριασμών τόσο του ιδίου όσο και συγγενικών του προσώπων αλλά αυτό δεν έχει συμβεί σε άλλα άτομα που φέρεται να συνομιλεί και να ενέχονται στις παρανομίες που έκανε ο ίδιος και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η «κουμπαριά» με τον CEO πολυεθνικής
Στο υλικό που εξετάζεται φέρεται, επίσης, να υπάρχει ένα ακόμη πρόσωπο με ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον: ανώτατο στέλεχος, CEO πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών συσκευών και τροφοδοτούσε την εγκληματική οργάνωση με εκατοντάδες συσκευές που δεν καταγραφόντουσαν στο μητρώο αποθήκης.
Οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στο «Ε5» κάνουν λόγο για προσωπική σχέση και συγκεκριμένα για «κουμπαριά».
Τα 100 εκατ. ευρώ και το ευρωπαϊκό σκέλος
Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, το συνολικό ύψος της φερόμενης απάτης μπορεί να αγγίζει ή ακόμη και να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά ΦΠΑ που, σύμφωνα με το ερευνητικό σενάριο των Αρχών, δεν αποδόθηκε ποτέ. Τα χρήματα που κατασχέθηκαν στο σπίτι του «Σιδ» δεν ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ και όπως αναφέρει στο «Ε5» αξιωματικός του Ελληνικού FBI που γνωρίζει άριστα την υπόθεση «… έχουν θαμμένα 10 εκατ. ευρώ»!
Ο μηχανισμός του λεγόμενου «καρουζέλ» ΦΠΑ είναι γνωστός στις ευρωπαϊκές Αρχές: εμπορεύματα μετακινούνται μεταξύ εταιρειών διαφορετικών χωρών, δημιουργούνται διαδοχικές εικονικές ή πραγματικές συναλλαγές και σε κάποιο σημείο της αλυσίδας ο ΦΠΑ δεν αποδίδεται στο Δημόσιο, ενώ στη συνέχεια το προϊόν ή η φορολογική απαίτηση επανεμφανίζεται στην αγορά.
Στην προκειμένη περίπτωση, το αντικείμενο της εμπορίας φέρεται να ήταν ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής αξίας, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία πολύ μεγάλων τζίρων και αντίστοιχα μεγάλων φορολογικών διαφορών.
Γιατί έχει σημασία η αποφυλάκιση
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο «ΣΙΔ», ο οποίος εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο στην ελληνική διάσταση της υπόθεσης, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά αλλά και… σαφείς απαντήσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με συγκεκριμένη δικονομική στρατηγική και όχι με απαλλαγή του από τις κατηγορίες. Αντίθετα! Στην δίκη που θα πραγματοποιηθεί θα ακουστούν τα πως και τα γιατί (προς το παρόν) δεν έγινε η προσωρινή κράτηση.
Παράλληλα, μας μεταφέρθηκε από πηγή της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα, ότι υπήρξε προβληματισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξέλιξη αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η ποινική μεταχείριση ενός κατηγορούμενου δεν σημαίνει ούτε αθώωση ούτε παύση της έρευνας. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές, όπου σύμφωνα με αυτά το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες ηχηρές συλλήψεις.
Η δεύτερη δικογραφία που μπορεί να αλλάξει την εικόνα
Και εδώ βρίσκεται, κατά την άποψή μας, το πραγματικό ενδιαφέρον.
Η πρώτη δικογραφία αφορά τον βασικό μηχανισμό της φερόμενης φορολογικής απάτης. Η δεύτερη, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, μπορεί να αφορά κάτι διαφορετικό: το δίκτυο επαφών που φέρεται να είχε δημιουργήσει η ομάδα προκειμένου να προστατεύει τη δράση της.
Ποιοι γνώριζαν; Ποιοι πραγματικά βοηθούσαν; Ποιοι απλώς αναφέρονταν στις συνομιλίες για λόγους εντυπωσιασμού; Υπήρξαν πράγματι οικονομικές συναλλαγές με κρατικούς υπαλλήλους ή πρόκειται για ισχυρισμούς του «Σιδ» και των υπολοίπων χωρίς αντίκρισμα;
Αυτά είναι τα ερωτήματα που πλέον αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.
Γιατί εάν οι αναφορές των καταγεγραμμένων συνομιλιών επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητα στοιχεία, τότε η υπόθεση δεν θα αφορά μόνο μια μεγάλη απάτη με τον ΦΠΑ. Θα αφορά και το εάν ένα οργανωμένο οικονομικό κύκλωμα είχε καταφέρει να δημιουργήσει δίκτυο προστασίας γύρω από τη δράση του.
Και αυτό είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο της υπόθεσης.
Το «Ε5» θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη και, όταν τα στοιχεία καταστούν δικαστικά αξιοποιήσιμα και μπορούν να δημοσιοποιηθούν με ασφάλεια, θα επανέλθει με τα πρόσωπα, τις εταιρείες, τις συναλλαγές και τα σημεία της δικογραφίας που φωτίζουν το πραγματικό μέγεθος της υπόθεσης.
![](https://toedolio5.gr/wp-content/uploads/2024/11/2026_ecommerce_300x250.gif")
