Ξανθιά καλλονή που είχε συλληφθεί πριν μερικούς μήνες θεωρούν οι αρχές «εγκέφαλο»: Μεγάλη μπίζνα «έσπασε» η ΔΕΟΣ!

1.200.000 παπούτσια και απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ! Το «ντου» στο στρατηγείο του κυκλώματος που γέμιζε μαγαζιά και εμπορικά κέντρα με λαθραία υποδήματα.

Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο μια επιχείρηση που φέρεται να είχε εισαγάγει και διακινήσει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, με σχεδόν τα 970.000 από αυτά να έχουν πωληθεί χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά. Και στο φόντο της νέας έρευνας βρίσκεται μία γυναίκα που είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι ελεγκτικές Αρχές την εξετάζουν ως πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στο ευρύτερο δίκτυο.

Το νέο «χτύπημα» της ΔΕΟΣ ήρθε μετά την αξιοποίηση του ειδικού αλγορίθμου risk analysis, ο οποίος οδήγησε τους ελεγκτές στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης που είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της μόλις το 2026. Η εταιρεία εμφανιζόταν ως δραστηριοποιούμενη στο χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ωστόσο ο έλεγχος αποκάλυψε μία εντελώς διαφορετική εικόνα ως προς την πραγματική έκταση της εμπορικής της δραστηριότητας.

- Διαφήμιση -

Οι ελεγκτές συνέκριναν στοιχεία από εισαγωγές, αγορές, πωλήσεις και αποθέματα και βρέθηκαν μπροστά σε αριθμούς που προκαλούν αίσθηση. Η επιχείρηση φέρεται να είχε εισαγάγει περισσότερα από 1.200.000 ζευγάρια παπουτσιών, από τα οποία μόλις περίπου 230.000 πωλήθηκαν με έκδοση τιμολογίων. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια φέρεται να διοχετεύθηκαν στην αγορά χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών, δημιουργώντας, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, αποκρυβέντα έσοδα άνω των 2,7 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ περίπου 648.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των φόρων που φέρεται να μην αποδόθηκαν στις φορολογικές Αρχές ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, ενώ η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στα εμπορεύματα που εντοπίστηκαν ή στις συγκεκριμένες συναλλαγές. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ήδη δεσμευθεί έξι εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης, καθώς οι ελεγκτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη την αλυσίδα εισαγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης των υποδημάτων.

Στο κάδρο η γυναίκα που είχαν συλλάβει οι Αρχές

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η υπόθεση εξαιτίας της σύνδεσής της με πρόσωπο που είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών σε προηγούμενη μεγάλη έρευνα για εταιρείες-«φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια και φορολογικές παραβάσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, πρόκειται για αλλοδαπή γυναίκα που είχε συλληφθεί πριν από μερικούς μήνες και την οποία οι ελεγκτικές Αρχές φέρεται να εξετάζουν ως πρόσωπο με κομβικό ρόλο στο ευρύτερο κύκλωμα.

Στην προηγούμενη υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί, οι ελεγκτές είχαν εντοπίσει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών με κοινά πρόσωπα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς και εταιρικά χαρακτηριστικά, ενώ διαφορετικές επιχειρήσεις εμφανίζονταν να πραγματοποιούν συναλλαγές με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες. Οι Αρχές είχαν καταγράψει εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Στο επίκεντρο εκείνης της έρευνας είχε βρεθεί και γυναίκα που φερόταν ως διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια βασικής εταιρείας του δικτύου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΕΔΩΛΙΟ5, παρότι εμφανιζόταν στις Αρχές ως άστεγη, οι ελεγκτές είχαν εντοπίσει ότι διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, με πισίνα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε οδηγήσει τις Αρχές σε ένα δίκτυο που, σύμφωνα με τα τότε ευρήματα, χρησιμοποιούσε εταιρείες-«φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια και «εξαφανισμένους εμπόρους», με αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ και φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων.

Το νέο «ντου» και οι επόμενες κινήσεις

Η νέα έρευνα για τα παπούτσια δείχνει ότι οι ελεγκτικές Αρχές επιχειρούν να συνδέσουν τα πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και τις εμπορικές διαδρομές που βρίσκονται πίσω από τις εισαγωγές και τις πωλήσεις. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εμφανίζεται να έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της μόλις το 2026, αλλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα φέρεται να διακίνησε τόσο τεράστιο όγκο εμπορευμάτων, αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται.

Το ερώτημα πλέον είναι πόσο βαθιά φτάνει το δίκτυο και αν οι ποσότητες που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα αποτελούν το σύνολο της δραστηριότητας ή μόνο ένα μέρος της. Η δέσμευση των έξι κοντέινερ στον Πειραιά και η παράλληλη διερεύνηση των εταιρικών και οικονομικών διασυνδέσεων αναμένεται να δώσουν στις Αρχές περισσότερα στοιχεία για την πραγματική έκταση της υπόθεσης.

Το νέο εύρημα των 1,2 εκατ. ζευγαριών παπουτσιών και η φορολογική ζημία άνω του 1 εκατ. ευρώ προσθέτουν ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια υπόθεση που ήδη είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αναζητώντας τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και εξετάζοντας εάν υπάρχουν ευρύτερες διασυνδέσεις με το δίκτυο που είχε αποκαλυφθεί στην προηγούμενη έρευνα.