Η αφρόκρεμα της showbiz στην δικογραφία με τις εικονικές εταιρείες: Τα γνωστά μοντέλα, οι παίκτες ριάλιτι, οι Tiktoker, οι επιχειρηματίες και οι λογιστές!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τις συλλήψεις που πραγματοποιεί το Ελληνικό FBI στα πλαίσια δικογραφίας για οικονομική απάτη – μαμούθ. Το ρεπορτάζ του «Ε5» αποκαλύπτει ονόματα εμπλεκομένων και πρωταγωνιστών της Ελληνικής showbiz που φέρονται να είχαν ρόλο στην εγκληματική οργάνωση με τις μαϊμού εταιρείες που εκδίδαν εικονικά τιμολόγια και είχαν «φεσώσει» το δημόσιο κατά εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες κατηγορούμενους είναι ένας TikToker ονόματι Σωτήρης Λαμάι, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο παρελθόν στο τηλεριάλιτι Survivor ενώ είναι και μετρ στο Voodoo. Ακόμα ο ίδιος διαμηνύει στα Social Media του ότι έχει και δύο καφετέριες Il Totto. Συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας που είχε συμμετάσχει κατά το παρελθόν στο τηλεριάλιτι Master chef με τo ονοματεπώνυμο Μέι Ταφσίρι,(ειναι και φωτογράφος και διατηρούσε και μαγαζί εστίασης) αλλά και ένας ακόμη πρώην παίκτης ριάλιτι.

Επίσης ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης μασάζ, με το ονοματεπώνυμο Κώστας Σιδεράτος.

Παράλληλα, για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται δύο γνωστά μοντέλα, άνδρες, που δεν έχουν συλληφθεί.

Εν τω μεταξύ στην ογκώδη δικογραφία, περιλαμβάνονται τα ονόματα δύο ακόμη εμπλεκόμενων, με αρχικά επιθέτων Α. και Μ. αντίστοιχα, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, καθώς είχαν κλείσει οι εταιρίες τους, όταν πήγαν να τους συλλάβουν οι αστυνομικές Αρχές.

Αυτοί συγκαταλέγονται μεταξύ των συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος, σύμφωνα με τις αρχές. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι απολαμβάνουν το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελική κρίση της Δικαιοσύνης.

Ποιοι δεν συνελήφθησαν

Δύο γνωστά ανδρικά μοντέλα κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, χωρίς ωστόσο να έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, παρότι τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές δεν προχώρησαν στη σύλληψή τους, καθώς οι εταιρείες τους είχαν ήδη κλείσει όταν επιχείρησαν να τους εντοπίσουν.

Μεταξύ αυτών είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μοντέλο και πρώην παρουσιαστής, γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Nomads» το 2017. Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο Γιώργος Μανίκας, επίσης μοντέλο και παρουσιαστής, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης «Survival Secret», το οποίο προβλήθηκε από το Epsilon το 2017.

Η υπόθεση

Στόχος των διωκτικών αρχών είναι η οριστική εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να διέπραττε συστηματικά απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, το συγκεκριμένο κύκλωμα ερευνάται για τεράστια φοροδιαφυγή, το ύψος της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας, η σπείρα μεθόδευε τις παράνομες ενέργειές της μέσω της ίδρυσης εικονικών εταιρειών και της έκδοσης πλαστών τιμολογίων. Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν προχωρήσει σε 22 συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση.

Είναι αυτονόητο ότι το «Ε5» δεν αμφισβητεί το τεκμήριο αθωότητας κανενός από τους εμπλεκομένους στη δικογραφία. Σε κάθε περίπτωση θα φιλοξενήσουμε την άποψη όλων των «πρωταγωνιστών» στο ρεπορτάζ εάν οι ίδιοι το επιθυμούν.

Προηγούμενη ενημέρωση:

Μεγάλη επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από σήμερα (23/03) τα ξημερώματα από το ελληνικό FBI για εγκληματική οργάνωση που μέσω εικονικών εταιρειών έκανε εικονικές ασφαλίσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα δρούσε από το 2018, ενώ η απάτη κόστισε στον ΕΦΚΑ 20 εκατομμύρια ευρώ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 22 ατόμων,  λογιστών, επιχειρηματιών, «αχυρανθρώπων», ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο πρώην παίκτες ριάλιτι. Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα ανάμεσα τους δύο μοντέλα και ένας TikToker.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση περιλαμβάνονται:

• Δ.Α. (Παρουσιαστής και επιχειρηματίας που απασχολεί τα ΜΜΕ για τη σχέση του)

• Γ.Μ. (Μοντέλο και επιχειρηματίας)

• Σ.Λ. (Επιχειρηματίας και πασίγνωστος TikToker)

• Μ.Τ. (Πρώην παίκτης του MasterChef)
• Κ.Σ. (Επιχειρηματίας στον χώρο των σπα και παλαιότερα παρουσιαστής στον ΑΝΤ1)

Οι δύο πρώτοι είναι κατηγορούμενοι, ενώ οι τρεις τελευταίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Προηγούμενη ενημέρωση:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στόχος των διωκτικών αρχών είναι η οριστική εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να διέπραττε συστηματικά απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, το συγκεκριμένο κύκλωμα ερευνάται για τεράστια φοροδιαφυγή, το ύψος της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας, η σπείρα μεθόδευε τις παράνομες ενέργειές της μέσω της ίδρυσης εικονικών εταιρειών και της έκδοσης πλαστών τιμολογίων. Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν προχωρήσει σε 22 συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση.

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται λογιστές, επιχειρηματίες, καθώς και άτομα που λειτουργούσαν αποκλειστικά ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικοί εγκέφαλοι της κομπίνας.