Στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.
Οι αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή πτυχή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή ή οικονομικό όφελος, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν και εταιρικές οντότητες που συνδέονται με τα υπό διερεύνηση προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που είχαν ρόλο στις διαδικασίες έγκρισής τους.
παράλληλα η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μεταξύ των προσώπων αυτών να είναι και πρόσωπα που έχουν πολιτική ιδιότητα ή πολιτική συγγένεια με εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Στην υπόθεση του πρόεδρου της ΓΣΕΕ εμπλέκονται έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ ήδη το πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε στον Οικονομικού Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα. Ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει πόσα άτομα εμπλέκονται στο σχήμα υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος που περιγράφει το πόρισμα Βουρλιώτη, καθώς και πόσες εταιρείες σχετίζονται με την υπόθεση, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων.
