Τα επόμενα 24ωρα ανοίγει ο κύκλος της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης Παναγόπουλου, με τη δικογραφία να περνά στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, προκειμένου να διακριβωθεί εάν έχουν τελεστεί τα κακουργήματα που περιγράφονται στο πόρισμα.
Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τα οικονομικά τους στοιχεία, ενώ στο μικροσκόπιο τίθεται η περιουσιακή τους κατάσταση, ώστε να διαπιστωθεί αν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα — εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες ποινικές ευθύνες.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, με την έρευνα να αφορά πιθανή υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που φέρονται να υλοποιήθηκαν από εταιρείες – «οχήματα».
Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κάνει λόγο για δύο κακουργηματικές πράξεις — υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα — ενώ οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων, τραπεζικές συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία, με τα φερόμενα παράνομα οφέλη να εκτιμώνται περίπου στα 2 εκατ. ευρώ.
Στο μικροσκόπιο τραπεζικές κινήσεις
Σε περίπτωση έναρξης προκαταρκτικής εξέτασης, η έρευνα θα επικεντρωθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη ροή των χρημάτων και στις τραπεζικές συναλλαγές από το 2020 έως το 2025.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φέρεται να κινήθηκε ποσό σχεδόν 500.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να δόθηκε «χέρι με χέρι». Συνολικά, το πόρισμα εκτιμά ότι οι ελεγχόμενοι φέρονται να αποκόμισαν περίπου 2 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, θα ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων, καθώς και η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
