Οι αμερικανικές αρχές κινούνται άμεσα με στόχο τον εντοπισμό δικτύων ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, το βάρος των ερευνών αναμένεται να πέσει σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο, το οποίο διαθέτει εξειδίκευση στις offshore εταιρείες. Ο επικεφαλής του φέρεται να έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το Καράκας τα προηγούμενα χρόνια.
Μέσω της κυπριακής διαδρομής, οι αμερικανικές υπηρεσίες επιδιώκουν να χαρτογραφήσουν τη δράση Ελλήνων επιχειρηματιών που φέρονται να διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για λογαριασμό υψηλόβαθμων στελεχών του καθεστώτος Μαδούρο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ένας επιχειρηματίας του real estate και δύο εφοπλιστές.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ταχύτητα με την οποία ο επιχειρηματίας του κλάδου ακινήτων απέκτησε σημαντικό αριθμό ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμειναν αναξιοποίητες. Το συγκεκριμένο επενδυτικό μοτίβο θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές ένδειξη αυξημένου κινδύνου.
Παράλληλα, ένας από τους εφοπλιστές που αναμένεται να ελεγχθούν φέρεται να είχε στο παρελθόν επιχειρηματική συνεργασία με συγγενικό πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ κατά διαστήματα είχε αναπτύξει και επαφές με το Ιράν.
Τέλος, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αμερικανικές υπηρεσίες σκοπεύουν να εξετάσουν και τις σχέσεις που φέρονται να είχαν με τον Μαδούρο ένας εν ενεργεία βουλευτής και ένα ακόμη στέλεχος κόμματος της Αριστεράς, επεκτείνοντας την έρευνα και στο πολιτικό πεδίο.
