Oι αρχές αναζητούν τα αδήλωτα ποσά που αναφέρονται στη δράση του κυκλώματος με «ψευτοεπενδυτές»

Οι αρχές εξετάζουν τις οικονομικές ροές που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος των «ψευτοεπενδυτών», αναζητώντας τυχόν αδήλωτα ποσά και μη καταγεγραμμένες συναλλαγές που ενδέχεται να προκύπτουν από μαρτυρικές καταθέσεις και καταγγελίες.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη χαρτογράφηση των κινήσεων χρημάτων, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπήρξε φοροδιαφυγή ή άλλη μορφή οικονομικής παρανομίας, ενώ παράλληλα αξιολογούνται όλα τα στοιχεία που έχουν φτάσει στην προανακριτική διαδικασία.