Ενα πολυεθνικό κύκλωμα με έδρα την Ελλάδα και τη Βουλγαρία φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά το Ελληνικό Δημόσιο και την Ε.Ε., στήνοντας εικονικές εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα με πλαστά τιμολόγια, ψεύτικους παραλήπτες και ανύπαρκτες εταιρείες.
Νέα στοιχεία μέσα από τη δικογραφία αποκαλύπτουν την πλήρη ακτινογραφία του δικτύου
Η βασική μέθοδος ήταν απλή: δήλωναν ότι τα προϊόντα (κυρίως ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα) προορίζονται για άλλη ευρωπαϊκή χώρα και απέφευγαν την πληρωμή ΦΠΑ και δασμών. Στην πραγματικότητα, τα εμπορεύματα έμεναν στην Ελλάδα ή διοχετεύονταν στο εξωτερικό χωρίς καμία φορολόγηση.
Η ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 92 εκατ. ευρώ, με τον ΦΠΑ να «εξαφανίζεται» και τους τελωνειακούς δασμούς να μην καταβάλλονται ποτέ.
Στο επίκεντρο βρίσκονται 13 εταιρείες-«φαντάσματα», πολλές με κεφάλαιο λίγων ευρώ, χωρίς γραφεία ή υπαλλήλους. Πίσω από αυτές, φέρεται να βρίσκεται ένας μικρός αριθμός προσώπων που άλλαζαν ρόλους και επωνυμίες για να ξεγελούν τις Αρχές.
Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε ένας γνωστός εκτελωνιστής, (που έχει αναλάβει εισαγωγές κορυφαίου e-shop της χώρας) ο οποίος μεσολαβούσε στις διαδικασίες εισαγωγής, ενώ ηγέτης του δικτύου εμφανίζεται γυναίκα κινεζικής υπηκοότητας, που διαχειριζόταν την «αλυσίδα» με τη βοήθεια συνεργών της στον Πειραιά και στη Γλυφάδα.
Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε καθολική δέσμευση περιουσιακών στοιχείων: ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα «παγώνουν» προσωρινά, ενώ διερευνάται ενδεχόμενο ξεπλύματος χρημάτων και δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.
Πρόκειται, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, για μία από τις πιο εκτεταμένες ενέργειες δέσμευσης περιουσίας των τελευταίων ετών, με ξεκάθαρο στόχο την πλήρη αποκάλυψη της διαδρομής του «μαύρου» χρήματος.
Εντολή για καθολική δέσμευση ακινήτων, λογαριασμών και επενδύσεων
Με φόντο τις σοβαρές ενδείξεις για συμμετοχή σε πολυεπίπεδο σύστημα απάτης με διεθνείς διασυνδέσεις, οι Αρχές προχωρούν στο επόμενο αποφασιστικό βήμα: τη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του βασικού υπόπτου που φέρεται να διαχειριζόταν τις κρίσιμες τελωνειακές διαδικασίες για λογαριασμό του κυκλώματος.
Η Εισαγγελία, εκτιμώντας ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος να επιχειρηθεί η μεταβίβαση ή η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων με σκοπό να ματαιωθεί η μελλοντική τους δήμευση, ζήτησε και έλαβε την έκδοση διάταξης με την οποία «παγώνουν» όχι μόνο συγκεκριμένα ακίνητα, αλλά κάθε μορφή περιουσίας που σχετίζεται με τον εμπλεκόμενο – από τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες μέχρι επενδυτικά προϊόντα και άυλα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η δέσμευση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία για να διασφαλιστούν τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς το εικαζόμενο ύψος της φοροδιαφυγής και των διαφυγόντων δασμών υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, θεωρείται ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα βοηθήσει και σε επίπεδο ανακριτικής διαδικασίας, καθώς ενδέχεται να αποκαλυφθούν νέα στοιχεία για τη διαδρομή του χρήματος και τις επαφές του βασικού προσώπου με άλλα μέλη του κυκλώματος.
Η απόφαση καλύπτει αναλυτικά δεκάδες ακίνητα -μεταξύ των οποίων διαμερίσματα, κατοικίες, αποθήκες και οικόπεδα σε περιοχές της Αττικής και σε ημιαστικές και αγροτικές ζώνες της επαρχίας- ενώ εντολή δίνεται για εντοπισμό και δέσμευση οποιουδήποτε άλλου ακινήτου που δεν έχει ακόμη καταγραφεί, αλλά συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον ύποπτο. Παράλληλα, παγώνουν για διάστημα εννέα μηνών όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, ακόμη και οι κοινής χρήσης με τρίτα πρόσωπα, θυρίδες, χρηματοοικονομικά προϊόντα και τίτλοι που τηρούνται σε ελληνικά πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται από την εισαγγελική διάταξη αποτυπώνει μια ξεκάθαρη πρόθεση των δικαστικών αρχών να εξαντλήσουν κάθε μέσο προκειμένου να μη χαθούν ίχνη της διακίνησης των χρημάτων που συνδέονται με την υπό διερεύνηση απάτη και, ταυτόχρονα, να προετοιμάσουν το έδαφος για την τυχόν δήμευση περιουσιών, στην περίπτωση που τα τελικά πορίσματα των ερευνών επιβεβαιώσουν την εγκληματική δραστηριότητα. Πρόκειται, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, για μία από τις πλέον εκτεταμένες εντολές δέσμευσης που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης με ευρωπαϊκές προεκτάσεις.
Διαβάστε επίσης:
