Η ανάγνωση της πολύκροτης δικογραφίας που αποκάλυψε τον ρόλο επίορκων αστυνομικών, που μαζί με ιδιώτες πρόσφεραν κάλυψη σε χαρτοπαικτικές λέσχες και οίκους ανοχής, με έδρα του στρατηγείο της οργάνωσης στην Λ. Συγγρού 204 οδηγεί στο σαφέστατο συμπέρασμα ότι η κύρια δραστηριότητα της οργάνωσης ήταν η δημιουργία εικονικών εταιρειών που με αλληλοεξαρτόμενες συναλλαγές αλλά και με μεγάλες εύρωστες οικονομικές εταιρείες «έκοβαν» εικονικά τιμολόγια για να μετακυλίουν το ΦΠΑ με αποτέλεσμα να το καρπώνονται.
Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος ο ΦΠΑ αυτός ανέρχεται σε 20.310.962 ευρώ!!
Το «Ε5» έχει στην διάθεση του τον πλήρη κατάλογο των εταιρειών που είχε δημιουργήσει η οργάνωση αλλά και τις εταιρείες που φαίνεται ότι είχαν συναλλαγές μαζί τους. Ανάμεσα τους είναι ιδιαίτερα εύρωστες και πασίγνωστες εταιρείες και η αρχή ερευνά εάν γνώριζαν με ποιους συναλλάσσονταν και πιο ακριβώς ήταν το αντικείμενο της συναλλαγής.
Όπως ήδη έχει αναφέρει το «Ε5» μεταξύ αυτών ήταν η τεχνική εταιρεία ΤΕΚΑΛ του Παναγιώτη Ψαλτάκου.
Σήμερα αποκαλύπτουμε μερικές ακόμη! Πρόκειται για την εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» – «4G BUSINESS SOLUTIONS» – το εστιατόριο, καφέ Nalu, το νυχτερινό κέντρο «AKANTHUS IKE» – «ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – και «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και πολλές ακόμα το ίδιο γνωστές, λιγότερο ή και περισσότερο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκύψει ποινική τους εμπλοκή με την εγκληματική οργάνωση!
Η εμπλοκή των εταιρειών αυτών προκύπτει από το γεγονός, χωρίς να τους έχει αποδοθεί ακόμα καμία ποινική ευθύνη, ότι συνεργάστηκαν στην έκδοση τιμολογίων περίπου 20 εκατ. ευρώ από εταιρείες – Κέλυφος που αποδεδειγμένα όπως προκύπτει από το πόρισμα Βουρλιώτη είχε στήσει η οργάνωση για την αποφυγή Φ.Π.Α!
Είναι προφανές ότι ο ρόλος κάθε εταιρείας ξεχωριστά θα διερευνηθεί εξονυχιστικά όπου θα πρέπει να αποδείξουν το αληθές των συναλλαγών που πραγματοποίησαν.
Στο ίδιο πόρισμα αναφέρεται και ο ρόλος των 14 λογιστών που «τακτοποιούσαν» τις συναλλαγές των εικονικών εταιρειών. Το «Ε5» παρουσιάζει όλα τα ονόματα των λογιστών, αφού όπως προκύπτει από την δικογραφία ο ρόλος τους πλέον εξετάζεται για το βαθμό συμμετοχής που είχαν και την γνώση για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης!
Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε 2 εκ των 14 λογιστών, γίνεται ειδική μνεία στο πόρισμα Βουρλιώτη για τον ηγετικό ρόλο που είχαν στο στήσιμο των εταιρειών και την απόλυτη καθοδήγηση που έδιναν για το πως θα «μαγειρευτούν» τα λογιστικά βιβλία.
Πρόκειται για τους Βασίλη Π. και την Ευανθία Ζ. που όπως τονίζεται στην δικογραφία «προκύπτει η απευθείας εμπλοκή τους με τα αρχηγικά και ζωτικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και η περαιτέρω γνώση τους για την δράση τους». Όπως επίσης προκύπτει από το πόρισμα Βουρλιώτη για τους υπόλοιπους 12 λογιστές «ο βαθμός εμπλοκής τους χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και δεν έχουν ανακύψει επιπλέον στοιχεία κατά την έρευνα της Υπηρεσίας μας».
Πρόκειται για τους Γιώργο Ρ. που έχει γραφείο στην Δάφνη μαζί με την Γεωργία Γ. που διατηρεί γραφείο στην ίδια διεύθυνση – Αθανάσιο Γ. με έδρα στην οδό Κόνωρος στην Αθήνα – Σταμάτη Μ. με έδρα το Περιστέρι – Κωσταντίνο Φ. που διατηρεί γραφείο στην Αθήνα επί της οδού Μητσοπούλου – Ιωάννη Σ. με επαγγελματική έδρα την Καλλιθέα – Αντώνη Δ. με έδρα το Χαλάνδρι – Φώτη Κ. με γραφείο στην Καλλιθέα επί της οδού Πλάτωνος όπου συστεγάζεται και με τον ελεγχόμενο λογιστή Γιώργο Μ.!
Στο στόχαστρο της αρχής έχουν μπει ακόμα οι εξής λογιστές: Ιωσήφ Ζ. που διατηρεί γραφείο στην οδό Βουλής, ο Παντελής Π. όπου συστεγάζεται μαζί του, ο Παράσχος Μ. με γραφείο στον Βύρωνα Αττικής όπου συστεγάζεται με την Αθανασία Κ.! Ένας ακόμη λογιστής με έδρα τα Χανιά της Κρήτης είναι ο Μανώλης Ρ..
Όπως προκύπτει από συνομιλίες που περιέχονται στην δικογραφία ο αρχηγός της οργάνωσης Λευτέρης Παντελάκης γνωστός και ως «Νώντας» είχε «δουλειές» και στα Χανία.
Το γραφείο γνωριμιών που έγινε «πλυντήριο» εικονικών εταιρειών
Μια ιδιάζουσα αναφορά στο πόρισμα Βουρλιώτη γίνεται και σε ένα γραφείο γνωριμιών που είχε έδρα την οδό Μελισσίων στο Μαρούσι με τον διακριτικό τίτλο «Ευτυχείτε».
Η διαχειρίστρια του γραφείου και ήδη κατηγορούμενη Ιωάννα Μ., όταν κλήθηκε στο στάδιο της προανάκρισης να καταθέσει για το πως γίνεται το γραφείο αυτό να είναι έδρα εταιρειών του κυκλώματος η ίδια δήλωσε πλήρη άγνοια.

Ας σταθούμε όμως στην έρευνα που έγινε στο πολυτελές σπίτι της αξιωματικού Μάρθας Παναγιωτούδη που ήδη έχει προφυλακιστεί.
Πρόκειται για ένα διαμέρισμα στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου στην Δάφνη! Εκτός από τα μετρητά ευρώ που βρέθηκαν σε 4 ξεχωριστούς φακέλους (10.000 + 1.650 + 7.200 + 3.000) βρέθηκαν σε μεγάλη ποσότητα χάπια Λεξοτανίλ και Xanax. Εκεί που δίνουν πλέον μεγάλη σημασία οι ερευνητές της υπόθεσης είναι στους σκληρούς δίσκους που κατασχέθηκαν προκειμένου να ανιχνεύσουν το περιεχόμενο τους!
Στο σπίτι της βρέθηκαν απόρρητα υπηρεσιακά έγγραφα, που σύμφωνα με τις καταθέσεις αξιωματικών της υπηρεσίας της δεν έχει κανέναν λόγο να τα έχει, αφού δεν αφορούσαν υποθέσεις που χειριζόταν.
Εκεί που στάθηκαν όμως οι αξιωματικοί των Εσωτερικών υποθέσεων ήταν ο μοβ ντοσιέ που βρέθηκε στο χώρο του σαλονιού πάνω σε ένα τραπέζι και αφορούσε απόρρητο δελτίο πληροφοριών από την διεύθυνση οικονομικής αστυνομίας στο οποίο περιέχεται αναφορά προς την εισαγγελία για αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη.
Επίσης βρέθηκαν πληροφοριακά δελτία και εκθέσεις που αφορούσαν πρόσωπα που βρισκόντουσαν υπό παρακολούθηση. Ο προβληματισμός της ΕΛΑΣ επί όλων των παραπάνω που βρέθηκαν στο σπίτι της Μάρθας Παναγιωτούδη είναι έντονος αφού δεν γνωρίζουν τι άλλα έγγραφα είχε στην κατοχή της και σε ποιους τα έδωσε!!
Η καφετέρια που είχε μετατρέψει το πατάρι της σε… οίκο ανοχής
Η κάλυψη που παρείχε η εγκληματική οργάνωση σε οίκους ανοχής έφτανε μέχρι του σημείου ώστε να μπορεί μια καφετέρια που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού, στο 2ο όροφο να διατηρεί οίκο ανοχής!
Πρόκειται για το καφέ «Rebel Group Coffee»!

Οι νεκροί «μπροστινοί»
Σε πολλές εταιρείες – κέλυφος που είχε δημιουργήσει η εγκληματική οργάνωση παρουσιάζονται ως διαχειριστές πρόσωπα που μένουν εκτός Ελλάδος και κατά κύριο λόγο στην Κύπρο.
Διαπιστώθηκε, ότι τα ονόματα των διαχειριστών αυτών είναι ανύπαρκτο και χρησιμοποιήσαν έγγραφα άλλων προσώπων για να μπορέσουν να συστήσουν τις εταιρείες. Στο ίδιο πόρισμα περιγράφεται ότι πολλά από τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα.

«BLUE CROSS Ε.Ε.»
«CZAM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Ε.»
«PHOENIX SECURITY SYSTEMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E.E.»
«ΕΠΤΑ ΣΥΝ ΕΠΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«VIAKAT Ε.Ε.»
«PERSONNEL DYNAMIC Ε.Ε.»
«TERRA CUCINA E.E.»
«GROUPPEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«DYNASEC Ε.Ε.»
«PHOENIX CAPITAL GROUP Α.Ε.»
«ΚΟΡΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«LE MANGO YACHTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«PHOENIX LAB IKE»
«MEDUSA CAPITAL Ε.Ε.»
«PHOENIX PRESS Ε.Ε.»
«TERRA CAPITAL Ε.Ε.»
«GENESIS TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«B GUEST Ε.Ε.»
«DYNATRON CONSTRUCTIONS Ε.Ε.»
«MOBILE SPACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«SEVEN ALL E.E.»
«CHROSODIM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«PROVISION ELLAS Ε.Ε.»
«CHEA MOBILES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«CHRONITECH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«RED FORCE SECURITY SERVICES Ε.Ε.»
«CHNAR CON Ε.Ε.»
«WEBTEK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«K TECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«CO DE KO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«CEM MOBILES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«PAVA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«ERB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«GIBLI STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«NABBLA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«ANAPTYXIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
«ΙΟΝΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«DIGI ARENA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«WESTEC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»«CREATIVE STATUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«6 STARS Ε.Ε.»
«ΤΕΤΡΑΚΤΙΔΑ Ε.Ε.»
«OICOTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«VERST ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
«VITA VERO MEDIA Ε.Ε.»
«SAFE CONSTUCTIONS CHAN Ε.Ε.»
«ΝΙΚΜΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«PSP TRADE AND SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
«ΜΟΜΕΝΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«GOLDEN FAD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«GUSTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«ΤΝ 11 Ι.Κ.Ε.»
«MOBILE WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«SIEKO IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«ALTERTRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
«PENTAGON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
«VENTO ENTERPRISES COMPANY»
Παραθέτουμε τις εταιρείες που έκαναν συναλλαγές με τις αναφερόμενες στο πόρισμα ως εικονικές και τα ποσά που έκοψαν ως τιμολόγια.
Μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει ποινική ευθύνη των εταιρειών που έκαναν συναλλαγές με τους «μπροστινούς» και διερευνώνται.


