Η είδηση ότι δεσμεύεται το σύνολο της περιουσίας του Κώστα Πηλαδάκη με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είναι πλέον γνωστή.
Αυτά που δεν είναι γνωστά όμως και οφείλουμε να παρουσιάσουμε είναι τα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα ώστε ο Πηλαδάκης να παραμένει στο απηρόβλυτο και να αποτελεί μέχρι εχθές το αγαπημένο παιδί της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Φαίνεται πλέον ότι και οι πιο κολλητοί του στην κυβέρνηση τον εγκαταλείπουν για να μην εκτεθούν ενώ κάποιοι άλλοι τις τελευταίες ώρες του υπόσχονται μεσολάβηση για να την βγάλει καθαρή!
Ο επιχειρηματίας ελέγχεται για ποσό περίπου 100 εκατ. ευρώ, αλλά και σειρά αδικημάτων σχετικά με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο Κώστας Πηλαδάκης ελέγχεται για πιθανή απόκρυψη της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου στις εταιρείες INVICTUS και GLAFKA, ενώ σε δεύτερη περίπτωση ελέγχεται για απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ.
Διαβάστε επίσης: Τα “έργα και οι μέρες Σάλλα” συνεχίζονται και σήμερα.Η τράπεζα Πειραιώς χαρίζει 138 εκατομμύρια στον Πηλαδάκη
Στη διάταξη ζητείται η δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους επιχειρηματία, ενώ γίνεται ειδική αναφορά σε πιθανή εμπλοκή εταιρειών του Καζίνο της Κέρκυρας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων, θυρίδων θησαυροφυλακίου, κινητής και ακίνητης περιουσίας και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Διαβάστε επίσης: Η Offshore του Ρέμου με τον Πηλαδάκη και τα Pandora Papers! Η Novell Holdings Limited στις Βρετανικές Νήσους και η βίλα που αγοράστηκε στην Μύκονο 450.000€ και ήθελε να πάρει ο «Σάκης» με 5 εκατ. ευρώ. Τα «δανεικά» που άλλαζαν χέρια και τα «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» από τον τραγουδιστή.
Στην εν λόγω διάταξη προστίθεται ότι σε περίπτωση ανεύρευσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι Τράπεζες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή.
Στο «μικροσκόπιο» έχουν τεθεί συνολικά οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Οι εταιρείες
Αναλυτικά στη διάταξη περιλαμβάνονται οι εξής εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, οι οποίες και ελέγχονται:
THEROS INTERNATIONAL GAMING INC (Καζίνο Ρίο)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Σύμφωνα με την διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες είναι εκείνες που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.
Τραγική επιβεβαίωση σειράς δημοσιευμάτων του «ΕΔΩΛΙΟ5» φέρνει η διάταξη που εξέδωσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την υπογραφή του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Διαβάστε επίσης: Αν είσαι φίλος του Μητσοτάκη βρίσκεις την άκρη σου! Ρύθμισε τα χρέη των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που είχε με το δημόσιο σε “δόσεις της πλάκας εις τους αιώνες των αιώνων”. Το κούρεμα – μαμούθ των 146.000.000 ευρώ (!) του Κώστα Πηλαδάκη με αποικιακή συμφωνία, ο “επενδυτής” από τα νησιά Κέιμαν και ο άγνωστος Πέτρος Μυλωνάς. Σκάνδαλο καταγγέλλει η διοίκηση του ΕΦΚΑ για να μην πάει φυλακή.
Ο στρατηγικός κακοπληρωτής Κ. Πηλαδάκης, ο οποίος πέτυχε σκανδαλώδες κούρεμα των δανείων του κατά 146 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2023 από την Τράπεζα Πειραιώς με το αφήγημα της εξυγίανσης των καζίνο του μέσω fund πίσω από το οποίο βρισκόταν ο ίδιος, ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος περίπου 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θεωρείται ότι αποκόμισε από παράνομες δραστηριότητες.
Το «Ε5» είχε πρώτο αναδείξει την υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε αρχικά να του διαγράψει περί τα 138 εκατ. ευρώ από δάνειο άνω των 149 εκατ. ευρώ που είχε λάβει το 2010 και 2011 από τη Marfin Bank. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2022, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας δεν επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης, η οποία συγκεκριμένα όριζε ότι από σύνολο οφειλών 149.519.568,52 ευρώ των εταιρειών του Κ. Πηλαδάκη, ο επιχειρηματίας θα πλήρωνε μόλις 11,1 εκατ. ευρώ (!) σε διάστημα 22 χρόνων, δηλαδή κάτι που αντιστοιχεί σε σχεδόν ολικό σβήσιμο χρέους.
Στη συνέχεια, όπως πάλι είχε αποκαλύψει toedolio5.gr τον Φεβρουάριο του 2023, ο χρεωμένος επιχειρηματίας παρουσίασε δεύτερο «σχέδιο εξυγίανσης» και, σε αγαστή συνεργασία με την Πειραιώς και την εταιρεία servicer Intrum –την ίδια που ταυτόχρονα απειλούσε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες με πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας– συμφώνησε από το αρχικό δάνειο που οφείλουν οι εταιρείες του, να πληρώσει μόνο 18,9 εκατ. ευρώ και αυτό σε διάρκεια 22 χρόνων!
Το «ΕΔΩΛΙΟ5» με συνεχή ρεπορτάζ, αποκάλυπτε τότε και τις εταιρικές δομές, μέσω επενδυτή από τις Νήσους Κεϊμάν (Glafka Global Opportunities SPC) και δεύτερης εταιρείας με έδρα στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ (Invictus USA LLC) και με κοινό εκπρόσωπο τον Πέτρο Μυλωνά, διά των οποίων είχε στηθεί μία συμφωνία πιστωτών, που κινδύνευε να συμπαρασύρει και να «κουρέψει», εκτός από τα παλιά δάνεια της Marfin που μεταβιβάστηκαν στην Πειραιώς, και το περίπου 70% των οφειλών του Πηλαδάκη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οφειλές που ξεπερνούσαν τα 50 εκατ. ευρώ. Κι αυτά, το ίδιο διάστημα που η Τράπεζα Πειραιώς είχε μεταβιβάσει στην servicer Invictus 47.000 «κόκκινα» δάνεια συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ (διά του fund Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company), εφαρμόζοντας εντελώς διαφορετικές πρακτικές για τους πτωχευμένους δανειολήπτες σε κίνδυνο να χάσουν την πρώτη κατοικία τους.
Τι αναφέρει η διάταξη Βουρλιώτη
Η διάταξη δέσμευσης που εκδόθηκε σήμερα από την Αρχή Ξεπλύματος και δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας του Κ. Πηλαδάκη, δικαιώνει πλήρως τα γραφόμενα του «ΕΔΩΛΙΟ5» σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του επιχειρηματία, καθώς περιλαμβάνει, μέσω των κατηγοριών που του αποδίδονται, σοβαρές ενδείξεις για διάπραξη βασικών ποινικών αδικημάτων από τον Κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους.
Συγκεκριμένα και αναλυτικά η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περιλαμβάνει κατηγορίες για:
– Απάτη (με βάση το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, με αποτέλεσμα να παραπλανήσει πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Ως αποτέλεσμα αυτού, πέτυχε την αποφυγή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και είχε ως αποτέλεσμα ζημία σε βάρος της περιουσίας του Δημοσίου.
– Φοροδιαφυγή (με βάση το άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του και συγκεκριμένα στις THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη αναφέρει πως οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (με βάση τα άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες της Αρχής έδειξαν ότι ο Κ. Πηλαδάκης και ακόμη επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΕΔΩΛΙΟ5» η οικονομική εισαγγελία στο βαθμό που αδικήματα δεν έχουν παραγραφεί και παρά τον νόμο που καλύπτει τραπεζικά στελέχη θα διερευνήσει την απιστία στελεχών της τράπεζας Πειραιώς για το κούρεμα των δανείων που είχαν κάνει στον Κώστα Πηλαδάκη.
