Η έρευνα του «ΕΔΩΛΙΟ5» για την μαφία των «κινητών τηλεφώνων» και τις εταιρείες – μαϊμού που έχουν δημιουργήσει με δεκάδες μπροστινούς η πιο πολυδιαφημισμένες πλατφόρμες με σκοπό την κλοπή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ΦΠΑ κάθε μήνα είναι πλέον στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας.
Τα ρεπορτάζ του «ΕΔΩΛΙΟ5» έχουν αναδείξει όχι μόνο τους εγκεφάλους αυτού του πολυδέδαλου κυκλώματος στην Ελλάδα αλλά έχουν επισημάνει και την αδράνεια μηχανισμών από τις ελεγκτικές αρχές παρά την πρόθεση της οικονομικής αστυνομίας αλλά και της αρχής καταπολέμησης του μαύρου χρήματος αφού συναντούν επίορκους και διεφθαρμένους που υπηρετούν σε πόστα ελέγχου και ενημερώνουν τους ελεγχόμενους.
Δικογραφίες που αυτές τις ώρες «τρέχουν» αποκαλύπτουν την δράση κυρίως αστυνομικών που συνεργάζονται με τους αρχηγούς του κυκλώματος που παραμένουν στο απυρόβλητο.
Πριν λίγες ώρες όπως αποκαλύπτει σήμερα το «ΕΔΩΛΙΟ5» έγιναν εκτεταμένες έρευνες στην Αθήνα με εφόδους σε σπίτια και επιχειρήσεις σχετικά με μεγάλη υπόθεση απάτης ΦΠΑ που σχετίζεται με το παραπάνω κύκλωμα.
Οι ύποπτοι, μέσω ενός δικτύου εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και εκτός ΕΕ, όπως η Σερβία, συμμετείχαν σε απάτη καρουζέλ.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκτεταμένων ερευνών στην Αθήνα σχετικά με υπόθεση απάτης ΦΠΑ, με την εκτιμώμενη ζημία να ανέρχεται σε 38 εκατ. ευρώ. Οι έρευνες συνδέονται με την «έρευνα Admiral», που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και αφορά την αποκάλυψη ενός σύνθετου εγκληματικού δικτύου που αξιοποιούσε παράνομα τους κανόνες ενδοκοινοτικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ήδη βρίσκονται για την υπόθεση αυτή προφυλακισμένοι κάποιοι που συνελήφθησαν πριν μερικές εβδομάδες αλλά όπως έχε γίνει γνωστό από την έρευνα μας πρόκειται για «μπροστινούς».
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ύποπτοι, μέσω ενός δικτύου εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και εκτός ΕΕ, όπως η Σερβία, συμμετείχαν σε απάτη καρουζέλ, διακινώντας ηλεκτρονικά προϊόντα αξίας περίπου 305 εκατ. ευρώ από το 2017 έως το 2024. Το σύστημα περιλάμβανε εικονικές εταιρείες που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη.
Κατά τη διάρκεια των προχθεσινών ερευνών (4/12), οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε επιχειρήσεις και κατοικίες στην Αθήνα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, ψηφιακά δεδομένα, λογιστικά αρχεία, καθώς και χρηματικά ποσά, κρυπτονομίσματα και πολύτιμα μέταλλα.
Ειδικότερα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 273.000 USDT σε κρυπτονομίσματα, 3,5 κιλά ασήμι και 14.000 ευρώ σε μετρητά.
Στο σπίτι ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν 63 πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και άλλα όπλα, με τον ίδιο να συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοκατοχή.
Η EPPO συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποκαλύψει την πλήρη έκταση της εγκληματικής δραστηριότητας και να εντοπίσει όλους τους εμπλεκόμενους.
Αυτό που δημιουργεί όμως τεράστια εντύπωση είναι ότι οι πραγματικοί «εγκέφαλοι» έχουν παραμείνει στο απυρόβλητο.
Στην διαδρομή του ρεπορτάζ που κάναμε επι 2 μήνες στους δρόμους των εικονικών εταιρειών μας μίλησαν πάρα πολλοί που θέλουν φυσικά να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, για τον Σοφοκλή Μ. που έχει δημιουργήσει δεκάδες εταιρείες φαντάσματα και χρησιμοποιεί τουλάχιστον 70 «μπροστινούς» αλλά ο ίδιος δεν έχει μπει σε καμία δικογραφία.
Οι διαφημίσεις που έχουν γεμίσει τις έγχρωμες σελίδες των εφημερίδων και των περιοδικών, οι πασίγνωστες αλλά ένοχες πλατφόρμες που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διακίνηση χιλιάδων κινητών τηλεφώνων τις ημέρες των εορτών, έχουν «εξαφανίσει» 2 από τις μεγαλύτερες δικογραφίες που έχει αποκαλύψει τα τελευταία χρόνια η οικονομική αστυνομία και η αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος υπό την εποπτεία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Το «ΕΔΩΛΙΟ5» μακριά από συναλλαγές και διαφημιστικές καταχωρήσεις συνεχίζει και σήμερα το ρεπορτάζ όπως ήδη έχει κάνει σε 3 ακόμη.
Μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ δεν αποτελεί ούτε μονόστηλο στα Ελληνικά ΜΜΕ αφού οι γνωριμίες και οι διασυνδέσεις των Ελλήνων «εγκεφάλων» παιρνούν κάθε μήνα από τα λογιστήρια των «ανεξάρτητων» ιστοσελίδων και τηλεοπτικών σταθμών.
Ας γυρίσουμε όμως στον Σοφοκλή Μ.
Ένας άνθρωπος γνώριμος των αρχών αλλά πάντα καταφέρνει να παραμένει στην… απέξω!
Γνωστός στην πιάτσα, με μαγαζί στην Βουλιαγμένης και την πολυτελέστατη Porsche πάντα παρκαρισμένη στην είσοδο για να δείχνει το ποιος είναι.
Λάτρης των νυχτερινών μαγαζιών όπου κάθε βράδυ όποιος θέλει θα τον βρει εκεί.
Όπως μάθαμε στο παρελθόν έχει αφήσει χρυσή εποχή με τον περιβόητο συνεργάτη του Χρυσ. που έχουν βαρέσει κανόνι σε δεκάδες εταιρείες.
Η ίδια απορία δημιουργείται και για τον Παύλο Π. που όλοι μιλούν μαζί του στο κινητό με νούμερο 693244**** αλλά παρά το γεγονός ότι το τηλέφωνο αυτό έχει τεθεί σε επισύνδεση 6 φορές σύμφωνα με πληροφορίες μας, ποτέ δεν έχει μπει σε δικογραφία. Το vies που χρησιμοποιούσε για τις «δουλειές» του είναι φραγμένο με αριθμό 800*****1 .
Του επιβάλλουν το ένα πρόστιμο μετά το άλλο αλλά ανοίγει (!) με το ίδιο domain name νέα σελίδα στο instagram για να συνεχίζει την πώληση εκατοντάδων κινητών την ημέρα, χρησιμοποιώντας δαίδαλο εταιρειών – «φαντάσματα» ενώ ο ίδιος ενώ δεν υπάρχει πουθενά στο καταστατικό καμίας εταιρείας. Το τελευταίο ΑΦΜ του 801****69 λειτουργεί στην ίδια διεύθυνση με αυτή που υποτίθεται ότι εκεί έχουν εντοπιστεί οι προηγούμενες ενάρξεις εταιρειών – «φαντάσματα».
Γιατί δεν του αφαιρούν το domain name αποτελεί το ουσιαστικό όχημα για τις κερδοσκοπικές απάτες που κάνει με εταιρείες – «φαντάσματα» ;
Διαβάστε επίσης: Η γιάφκα και το ξενοδοχείο «SNOB». Ο «μπροστινός» Δημήτρης Κικλής που απειλεί να μιλήσει για τις εταιρείες «καρουζέλ» και τα εικονικά τιμολόγια.
Αν κάποιος τον ακολουθήσει ένα 24ωρο θα δει ότι είναι θαμώνας στα καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τους ελεγκτικούς υπαλλήλους τους «έχει με τον μήνα.»
Ξεχωριστή είναι και η δράση του Μαρίνου Σ. που πριν χρόνια καταχρέωσε την αδερφή του με τα καμώματα του και την έχει βάλει στην μαύρη λίστα της ΑΑΔΕ.
Χτίζει ξενοδοχείο στο όνομα του γιου του στην Μύκονο όπου λειτουργεί και εταιρεία με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ενώ ο ίδιος περηφανεύεται για την όμορφη συλλογή χρυσών Rolex που έχει.
Οι θαμώνες των νυχτερινών μαγαζιών, όλους τους παραπάνω «εγκεφάλους» που παραμένουν στο απυρόβλητο τους συναντούν κάθε βράδυ στα πρώτα τραπέζια που μόνο για να καθίσεις πρέπει να προπληρώσεις 10.000 ευρώ… και όσο πάει ο λογαριασμός.
Το ερώτημα που δημιουργείται λοιπόν από την δημοσιογραφική έρευνα είναι γιατί μένουν εκτός του στόχαστρου των αρχών ενώ άπαντες γνωρίζουν (εμείς στα πλαίσια του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ το μάθαμε σε λίγες μέρες), ότι είναι οι πραγματικοί εγκέφαλοι της κλοπής των 50.000.000 Φ.Π.Α. περίπου τον μήνα από το Ελληνικό κράτος, μόνο από τις εταιρείες – κλώνους διακίνησης κινητών τηλεφώνων ;
Η έρευνα συνεχίζεται…