(Ν2) Οι 2 εταιρείες «REGAIA Α.Ε.» και «AS Conuslting ΕΠΕ» που κινούσαν τα νήματα! Το καρουζέλ των 140 εταιρειών και φυσικών προσώπων – «μπροστινών» και όλα τα ονόματα των κουμανταδόρων που περιγράφει το πόρισμα Βουρλιώτη και δεν αναφέρουν πουθενά τα ΜΜΕ.

Το εγκληματικό προϊόν που αποκόμισαν τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση φυσικά πρόσωπα, δια μέσου των σχετιζόμενων νομικών προσώπων, ως παράνομο περιουσιακό όφελος, ανέρχεται, τουλάχιστον, στο συνολικό ποσό των 123,5 για Φ.ΠΑ. που αντιστοιχεί σε συναλλαγές 514,7 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, δεν απέδωσαν, απέδωσαν ανακριβώς ή συμψήφισαν συνολικό ποσό 10,8 εκατ. ευρώ προερχόμενο από μη απόδοσή ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.

«Κεντρικό ρόλο στο αναφερόμενο κύκλωμα διαδραματίζουν τα νομικά πρόσωπα, REGAIA ορυκτά Ανώνυμη Εταιρεία με ΑΦΜ 80@@@@@ και AS Consulting Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ με ΑΦΜ 99@@@@@@@.

Οι ως άνω εταιρίες, είτε απευθείας είτε με τη μεσολάβηση τρίτων ημεδαπών και αλλοδαπών προσώπων, δημιουργούν πιστωτικό ΦΠΑ μέσω εικονικών συναλλαγών, εξόδων, και συμψηφίζουν με χρεωστικό ΦΠΑ που είτε δημιουργείται στους καταναλωτές (χονδρικές η λιανικές πωλήσεις) εντός της ελληνικής επικράτειας ή συναλλαγές με φορείς του δημοσίου (ανάληψη δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.)».

Τα πρόσωπα που «φέρονται», κατά το πόρισμα Βουρλιώτη, να συνδέονται με την REGAIA είναι ο Γιάννης Κωνσταντο@@@@@@, η Ευαγγελια Ρομ@@@@, η Αικατερίνη Λουρ@@@@ και o Γιάννης Λαμπ@@@@@. Το εντυπωσιακό είναι ότι η REGAIA έχει τεθεί υπό εκκαθάριση από τις 5 Αυγούστου του 2024!!

Αντίστοιχα εκπρόσωπος της AS φέρεται να είναι ο Ιωάννης Αρκουμ@@@@».

Φυσικά το πιο πιθανό τα πρόσωπα αυτά να έχουν ρόλο «μπροστινού»