Το ξέπλυμα χρήματος και η θυγατέρα υπουργού! Δύο πορίσματα – «φωτιά» σκάνε οσονούπω που καίνε εταιρεία Real Estate που συνδέεται με υπουργό δια της κόρης του και επιχειρηματικό όμιλο με συναλλαγές μέσω μικρής τράπεζας.

Το ένα από αυτά παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί περιλαμβάνει στοιχεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, που ξεπερνάν το ποσό των 700 εκατ. ευρώ!

Η Αρχή σε συνεργασία με τους μηχανισμούς της Τράπεζας της Ελλάδας αναζήτησε την προέλευση των κεφαλαίων που επενδύθηκαν στα συγκεκριμένα πανάκριβα ακίνητα.

Το πρόβλημα είναι ότι η πολυδαίδαλη διαδρομή, σε συνδυασμό με κάποιες συναλλαγές με εταιρείες που έχουν έδρα τη Βουλγαρία, κρύβουν την πραγματική προέλευση των κεφαλαίων αφού πάντα γίνεται ένα «λάθος» και φανερώνει το βηματισμό των ενόχων.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, η μεθοδολογία που ακολούθησε ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός όμιλος αποτελεί την επιτομή του ξεπλύματος. Η είδηση είναι ότι κόρη υπουργού συμμετέχει στο ΔΣ και είναι μέτοχος. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα ελεγχθεί η προέλευση των χρημάτων που προφανώς δεν είναι δικά της αλλά του πατέρα της.